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Aduanas combatirá el lavado de activos con Unidad de Transparencia Comercial

El Servicio Nacional de Aduanas habilitará una Unidad de Transparencia Comercial para combatir el contrabando y el fraude e identificar eventuales operaciones de lavado de activos asociadas a transacciones de comercio exterior. La iniciativa contará con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, a través de su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Ambos organismos hemos suscrito un memorándum de entendimiento, con el fin de poner en marcha una alianza de alto nivel para asegurar el cumplimiento de las leyes aduaneras, a través del intercambio y análisis de información y datos de comercio
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Aduanas combatirá el lavado de activos con Unidad de Transparencia Comercial

El Servicio Nacional de Aduanas habilitará una Unidad de Transparencia Comercial para combatir el contrabando y el fraude e identificar eventuales operaciones de lavado de activos asociadas a transacciones de comercio exterior. La iniciativa contará con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, a través de su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Ambos organismos hemos suscrito un memorándum de entendimiento, con el fin de poner en marcha una alianza de alto nivel para asegurar el cumplimiento de las leyes aduaneras, a través del intercambio y análisis de información y datos de comercio
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