Por Redacción PortalPortuario

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Pérdidas superiores a USD 2 millones a Norwegian Cruise Line habría causado un sistema de defraudación que habría liderado Thomas Markell, quien era director senior de Eventos, con sede en Miami. El exejecutivo fue localizado y detenido en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.

La orden de arresto emitida por un tribunal federal de Estados Unidos se logró con la asistencia de Interpol y las autoridades argentinas. El exejecutivo se encuentra detenido a la espera de su extradición a Estados Unidos.

Los fiscales afirman que durante su mandato, que le confería la autoridad para aprobar proveedores y autorizar pagos por servicios para eventos corporativos, Markell autorizó una serie de facturas supuestamente presentadas por proveedores vinculados al esquema. Dichas boletas, sostienen los investigadores, estaban estructuradas para simular gastos comerciales ordinarios, lo que permitió el desembolso de sumas sustanciales sin ser detectados de inmediato.

Entre mediados de 2021 y finales de 2023, se reportaron desembolsos individuales que alcanzaron montos de hasta USD 165.921, junto con múltiples otras transferencias canalizadas a través de intermediarios y cuentas asociadas con terceros.

Otras acusaciones sostienen que se emplearon medidas de ocultación para ocultar la procedencia y el destino final de estos fondos. Entre ellas, las autoridades afirman que Markell creó una empresa ficticia de servicios de producción para generar la facturación fraudulenta y que algunos fondos se enviaron a cuentas vinculadas a socios, incluyendo una transferencia de USD 82.000 a una cuenta vinculada a su novia.

En documentos judiciales federales de EE.UU. se dice que enfrenta múltiples cargos, que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y robo de identidad agravado. La acusación formal incluye al menos siete cargos financieros y relacionados con la identidad, cada uno de los cuales conlleva la posibilidad de nuevas sanciones en caso de condena.