Por Redacción PortalPortuario/Agencia Reuters
Una carta enviada por Trafigura a la compañía de Prateek Gupta, en la que le advierte que no levantara sospechas al banco financiero Citi sobre los cargamentos de níquel, proporcionaría evidencia de que el comerciante de materias primas estaba al tanto del fraude, según afirmó Gupta en un documento judicial.
Este es el último giro en un caso de larga data en el que Trafigura, con sede en Ginebra, presentó una demanda contra el empresario indio Gupta en febrero de 2023, alegando que había sido víctima de un timo de 600 millones de dólares.
Gupta ya había alegado en su defensa que el personal de Trafigura ideó el plan central del caso. La nueva carta apareció en un escrito de defensa enmendado, presentado la semana pasada y publicado por el tribunal, en el que los abogados de Gupta buscaban reforzar su caso.
Trafigura, un importante comerciante de metales industriales y petróleo, ha negado constantemente que sus empleados supieran del presunto fraude en el que materiales de bajo valor, como chatarra, fueron sustituidos por níquel de alta calidad.
La empresa con sede en Ginebra, registró un cargo por deterioro en 2023 de 590 millones de dólares por las pérdidas que sufrió en relación con el caso, que se irá a juicio en noviembre.
El Banco Citi proporcionó hasta 850 millones de dólares para una compleja operación de “financiamiento de tránsito” en la que Trafigura compraría cargamentos de níquel a Gupta, los recompraría Citi y, eventualmente, los revendería a las empresas de Gupta, según se da cuenta en el documento.
La nueva misiva de defensa alega que el personal de Trafigura y Gupta trabajaron juntos para alargar los tiempos de viaje para extender el período de crédito ofrecido por Citi y disminuir la posibilidad de inspecciones en los almacenes del puerto, los que revelarían el verdadero contenido de las cargas.
La carta, fechada en enero de 2022, citada en el documento de defensa, de un empleado de Trafigura con sede en Mumbai a uno de Gupta, supuestamente advertía que los bancos no encontrarían lógico ver un tiempo de tránsito de 95 días para un viaje desde Taiwán a China continental que normalmente tomaría un par de días.
“Afortunadamente Citi aceptó esto, sin muchas sospechas, pero es posible que no tengamos tanta suerte en el futuro”, decía la carta.
En diciembre de 2023, Gupta fracasó en su intento de lograr que un tribunal de Londres levantara una orden de congelación global de sus activos personales y comerciales.
Los abogados de Gupta alegaron que Trafigura no reveló información importante, un argumento que un juez rechazó.
Actualmente, ambas partes están pasando por un proceso de divulgación de más documentos y declaraciones de testigos antes del juicio.
