Por Redacción PortalPortuario

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El jefe del Departamento de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas, Jorge Thibaut, dictó el taller “Antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo” a funcionarios aduaneros y del Banco Central de Arabia Saudita. La capacitación fue  organizada por el Programa AML/CFT (en inglés Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

En total, fueron 30 funcionarios de la Autoridad Fiscal de Arabia Saudita (ZATCA) y el Banco Central, quienes cumplen funciones en Aduanas, Impuestos Internos e Inteligencia Financiera.

Thibaut comentó que el taller se realizó para entrenar a los participantes “en una serie de temas especializados, con clases que tuvieron como objetivo compartir conceptos, legislación comparada, pero sobre todo experiencias reales de casos específicos para ampliar la percepción de los analistas sobre fenómenos que podrían estar ocurriendo en sus respectivos entornos, con el fin de fortalecer sus capacidades de detección de operaciones ilícitas”.

El funcionario chileno fue convocado por la OMA para realizar el taller junto al relator Todd J. Nevins, ex Agente Federal de Estados Unidos que trabajó en Internal Revenue Service (IRS, Servicio de Impuestos Internos), U.S. Customs and Border Protection (CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y Homeland Security (DHS, Departamento de Seguridad Nacional).

Dentro de los temas abordados en Arabia Saudita, estuvieron fraude aduanero y lavado de activos, lavado de dinero basado en el comercio, gestión de riesgos en Aduanas, desarrollo de fuentes de información, contrabando de dinero en efectivo y similares, financiamiento del terrorismo, tarjetas de prepago y similares, planificación de operaciones especiales, operaciones de recogida de dinero, entregas controladas, operaciones encubiertas, técnicas de entrevista y contrabando de metales y piedras preciosas.